违反美国禁运条例 DHL被罚940万美元

作者：DHL国际快递来源：互联网点击：Loading......

　美国政府日前发表声明：DHL向伊朗、苏丹和叙利亚三国进行非法运输违反了美国禁运条例，DHL同意支付940万美元罚款。

　　美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)指控DHL在2002年8月至2007年3月期间，向伊朗和苏丹进行了300多次货物运输，违法了美国对两国的制裁禁令：伊朗交易法规(ITR)和苏丹制裁法规(SSR)。同时，在2002年12月至2006年4月期间，DHL向伊朗进行的大量货物运输没有遵守出口管理条例(EAR)和OFAC法规规定的出口交易保留记录的要求。

　　此外，美国商务部工业和安全局(BIS)指控2004年5月至2004年11月期间，DHL进行的90笔出口业务（从美国向叙利亚）没有保留空运货单和其他出口控制文件，而出口管理条例(EAR)第762条规定这些文件必须保留。

　　在美国海关边防局（隶属国土安全部）的协助下，OFAC历时5年半，才完成对DHL的调查。

　　这起案件由BIS和OFAC联合执法解决，是两个机构更加深入合作的结果。

　　BIS进一步指出：除了经济处罚，DHL将雇用一名精通美国出口控制法规和制裁条例的专家，对2007年3月至2009年12月期间DHL与伊朗、苏丹和叙利亚三国的出口交易进行外部审计。年度审计将在2010年和2011年开展，主要评估DHL遵守ERA和OFAC法规的情况，其中包括出口交易记录保留情况。

　　负责出口执法的商务助理秘书长Kevin A. Delli-Colli表示：“不向受制裁国家进行出口并保留出口记录是遵守ERA和OFAC法规的基本要求。严重违反相关法规将受到严厉制裁，目的在于确保发货人切实执行必要的措施。”
OFAC负责人Adam J. Szubin表示：“长期以来，DHL不遵守相关规定，违反相关规定向伊朗和苏丹大量出口货物。”多部门联合执法，显示了美国政府确保制裁法规得以严格遵守的决心。

　　路透社报道，DHL是对这三个受美国制裁的国家提供运输服务的唯一大型货运公司。

　　DHL（美国）新闻发言人Jonathan Baker表示：DHL是速递行业的领袖，服务通达法律允许的任何地区。DHL公司将根据美国法律许可，继续向这些国家递送文件和信息材料。他同时表示，OFAC和BIS没有明确指出DHL是在知情的前提下故意违反出口控制法规，而且美国政府也没有指控DHL向这些国家进行了战略性敏感物资的运输。

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